PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903 – CUIT 30548274997. Buenos Aires 6 de marzo de

2024. CONVOCATORIA - Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de abril de 2024 a las

10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle

Bartolomé Mitre 739, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la

Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Reseña

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.383 - Segunda Sección 85 Viernes 15 de marzo de 2024

Informativa, e Informes de los auditores y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 52° ejercicio social

cerrado el 31.12.23. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.12.23. 6°) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.23. 7°) Presupuesto para el funcionamiento

del Comité de Auditoría. 8º) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el

ejercicio social que cierra el 31.12.24 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 9°) Determinación de los honorarios del

contador certificante correspondientes al 52º ejercicio social cerrado el 31.12.23. 10º) Designación del contador

certificante para el 53° ejercicio social en curso. 11°) Determinación del número de directores titulares y suplentes y

su elección. 12°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. EL DIRECTORIO. NOTA: Se hace saber

que para participar en la referida asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad, para que

se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia, a la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4°

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas o a la casilla de correo ppsa@

papelprensa.com, hasta el día 18.04.24 a las 16 horas. En el caso de tratarse de apoderados de accionistas, deberá

remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento

habilitante correspondiente, debidamente certificado. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores, deberán

remitir, asimismo y por la misma vía, el correspondiente certificado de depósito. Eduardo Alberto Lohidoy.

Designado según instrumento privado acta directorio 1121 de fecha 26/4/2023 eduardo alberto lohidoy - Presidente

e. 11/03/2024 N° 12004/24 v. 15/03/2024