QUIMICA ROS S.A.I.C.

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CUIT 30-55021197-8. Comunica que la Asamblea General Extraordinaria del 10 de abril de 2023 resolvió designar

al Sr. Martín Eduardo Rossi como Presidente y a la Sra. Susana E. Rossi como Director Suplente, por el periodo

de tres ejercicios. Todos los Directores fijaron domicilio especial en la sede social. Dicho acto también implicó una

reforma del artículo noveno y decimo segundo del estatuto social, los cuales quedaron redactados de la siguiente

manera, aprobados por unanimidad: “ARTICULO 9.- La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fija la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, con

mandato por tres ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes y por el mismo plazo

a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El Directorio en su primera sesión debe

designar un Presidente y Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoria de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio. En caso de

que el Directorio optara por sesionar a través de medios no presenciales, se utilizará cualquier plataforma que

permita la libre accesibilidad, la identificación y la participación con voz y voto de todos los miembros del órgano

de administracion, y en su caso, fiscalización, a las respectivas reuniones. La convocatoria deberá informar, de

manera clara y sencilla, cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de

permitir dicha participación. Las reuniones serán grabadas en soporte digital mediante la plataforma que se utilice

y las grabaciones serán conservadas por 5 (cinco) años. Cuando como consecuencia de problemas técnicos o

de conexión una reunión de Directorio no pudiera ser celebrada en la fecha y hora preestablecidas, la reunión

no se considerará válida y deberá convocarse a una nueva reunión para una hora y/o fecha posterior. Asimismo,

cuando se hubiera dado comienzo a una reunión de Directorio y problemas técnicos o de conexión impidieran

la participación con voz y voto de cualquiera de los miembros del órgano de administración, se suspenderá

dicha reunión, sin perjuicio de que todas las decisiones previas que hubieran sido tomadas hasta el momento

de la suspensión se considerarán plenamente válidas. En tal caso, el Directorio deberá dejar constancia que la

reunión pasará a un cuarto intermedio y deberá convocar a una nueva a celebrarse a la mayor brevedad posible.

Las resoluciones adoptadas en las reuniones se transcribirán en el libro de actas de Directorio, mencionando los

nombres de los directores que participaron de la reunión, si lo hicieron en persona o a distancia mediante medios

no presenciales, y sus votos en relación a cada punto del orden del día. Las actas de la reunión serán suscriptas

por los directores que participaron en persona en la reunión, por el órgano de fiscalización, en caso de resultar

aplicable, y por el Presidente de la sociedad, o Vicepresidente en ejercicio de la representación legal, si todos

los directores participan de forma remota”; “ARTICULO 12.- La fiscalización de la sociedad estará a cargo de las

accionistas directamente quienes poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de la ley 19.550. La

sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el articulo 284 de la ley 19.550 (texto ordenado

según el decreto 841/84). Cuando por aumento del capital la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo

del artículo 299 de la citada ley, anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplentes con mandato

por un ejercicio, sin que sea necesaria la reforma de estatutos”. A su vez, comunica que el Acta de Directorio del

13 de marzo de 2023 resolvió por unanimidad trasladar la sede social anteriormente sita en la calle Castro Barros

505, piso 1° “A”, CABA, a la calle 25 de Mayo 577, piso 7°, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea

General Extraordinaria de fecha 10/04/2023 y Acta de Directorio de fecha 13/03/2023

ESTEBAN ALFREDO GARRE - T°: 130 F°: 254 C.P.A.C.F.

e. 15/03/2024 N° 13435/24 v. 15/03/2024