COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

CUIT 30-69329382-7 - Expte. 1642234. Convocatoria y Orden del Día a Asamblea General Ordinaria”. Ciudad

Autónoma de Buenos Aires 14 de Marzo de 2024.Convocase a los Sres. Accionistas de Compañía de Viñedos

Andinos S.A. para el día 9 de Abril de 2024 a las 12 horas en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 1960

– 2º piso – oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1º) Motivos por los cuales se trata el balance fuera de término.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

correspondientes al 26º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2023, Comparativo con el Ejercicio

anterior.

3º) Consideración de la Gestión del Directorio.

4º) Consideración de pago de Honorarios al directorio de $ 100.000,00 a cada uno de los Directores Titulares.

5º) Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios

Económicos nº 26 al 30 de Septiembre de 2023 .

6º) determinación del numero y designación de directores titulares y suplentes por el término de 2 ejercicios

7º) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea .EL DIRECTORIO

Silvina Bossi-Presidente designada según instrumento privado ACTA Directorio Nº 119 de fecha 02/03/2022

Designado según instrumento privado ACTA directorio 119 de fecha 2/3/2022 SILVINA BOSSI - Presidente

e. 18/03/2024 N° 14062/24 v. 22/03/2024

Texto del aviso