EDESAL HOLDING S.A.

EDESAL HOLDING S.A.

(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 24 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en la calle Paraguay 1132, piso 5°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.384 - Segunda Sección 71 Lunes 18 de marzo de 2024

31 de diciembre de 2023; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido

desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2023; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2023; 6)

Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 19.527.944,03) y la Comisión Fiscalizadora ($ 1.452.759)

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2023, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 7) Determinación del número de directores

titulares y suplentes; 8) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 9) Elección de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los

estados contables del ejercicio 2023, 11) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio

2024, y 12) Autorizaciones. Notas: a. Deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de

acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Paraguay 1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 18 de abril de 2024 inclusive. b. Atento

lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: (a) nombre y

apellido o denominación social completa; (b) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas

y de su jurisdicción; (c) domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. c. Se recuerda a los Sres. Accionistas que

en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse

a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los

Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita

su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123

de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. d. Se ruega a los Sres. Accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin

de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. e. Se deja constancia que, de acuerdo a lo establecido

en el artículo 237, segundo párrafo, de la ley general de sociedades (N° 19.550), en el supuesto de no reunirse

el quórum necesario para celebrar la asamblea general extraordinaria en primera convocatoria, se procederá

a convocar una nueva asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria. f. El punto 3. será tratado en

asamblea extraordinaria.

Designado según instrumento privado designación de autoridades de fecha 12/10/2021 REGISTRO 1859 CARLOS

ANDRES FREI PARTARRIEU - Presidente

e. 13/03/2024 N° 12806/24 v. 19/03/2024