INEXSA S.A.

INEXSA S.A.

(CUIT 30-71803472-4) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Se convoca

a los Señores Accionistas de INEXSA S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

accionistas, a celebrarse a distancia, en los términos del art. décimo segundo del Estatuto Social, el día 17 de abril

de 2024 a las 10.30 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación prescrita por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

(la “LGS”) correspondiente al ejercicio económico irregular N° 1, finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio irregular N° 1, finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Constitución de reservas.

4. Consideración de la información contable especial al 31.12.23 requerida por la Resolución General AFIP

Nº 3.363/12, sus modificatorias y complementarias.

5. Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio irregular N° 1, finalizado el 31 de diciembre de 2023,

y fijación de sus honorarios.

6. Consideración de la designación de miembros del Directorio, fijación del periodo de sus mandatos y de sus

honorarios.

Notas: a) El punto 3. será tratado en Extraordinaria, conforme lo indicado por el art. 70 (último párrafo) de la LGS;

b) La Asamblea será celebrada a distancia, respetando las disposiciones previstas por las Resoluciones Generales

de la Inspección General de Justicia N° 11/20 y 46/20 y por el art. décimo segundo del Estatuto Social, mediante

la utilización del sistema de videoconferencias y reuniones virtuales Microsoft Teams, en la nube; c) El link y el

instructivo conteniendo el modo de acceso, los recaudos para el desarrollo del acto asambleario y para el envío

del instrumento habilitante correspondiente, en caso de participar de la Asamblea a través de apoderado, serán

enviados oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia; d) Los accionistas deberán efectuar

la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, pudiendo

hacerlo: (i) a la dirección de correo electrónico asambleainexsa@gmail.com hasta el día 11 de abril a las 16.00 hs.

inclusive, o (ii) por escrito, a la Sede Social sita en la la calle Suipacha Nº 1.380, piso 6, C.A.B.A., hasta el día 11 de

abril inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs., debiendo indicar en tal caso una dirección de correo electrónico

donde transmitir el Link para conectarse a la reunión; e) El link para conectarse a la reunión será enviado a la

dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia, salvo que se indique lo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.384 - Segunda Sección 34 Lunes 18 de marzo de 2024

contrario, o a la informada por escrito a la Sede Social, según corresponda; f) En cumplimiento del Art. 67 de la

LGS, a partir del día 27 de marzo de 2024, de 10:00 a 16:00 hs., se encontrará disponible para los accionistas, en

la Sede Social de la Sociedad, la documentación que será sometida a consideración de los mismos; y g) La Sra.

Carolina Victoria Campos suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según surge del Acta de Directorio

N. 1 de fecha 28/04/23.

Designado según instrumento privado acta de directorio 1 de fecha 28/4/2023 CAROLINA VICTORIA CAMPOS -

Presidente

e. 18/03/2024 N° 14060/24 v. 22/03/2024