LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

CUIT N° 30-50053085-1. Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 25 de abril de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria de conformidad con el art. 237 2º párrafo de la Ley 19.550, a distancia desde la sede social sita en

Cecilia Grierson 355, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo la participación presencial y a

distancia de los accionistas o de sus representantes y demás participantes que así lo deseen, mediante el sistema

Zoom Video Communications conforme lo dispuesto por el artículo 12° del Estatuto Social y la Resolución General

N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores y a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.

Designación de los encargados de suscribir el acta. 2. Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1º)

del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico regular Nº 99 finalizado

al 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.

Consideración de la propuesta del Directorio de destinar el saldo de la cuenta resultados acumulados, que al 31

de diciembre de 2023 asciende a la suma de $ 6.875.895 (en miles), a incrementar la “Reserva Facultativa para

Futuros Dividendos”. Delegación en el Directorio de la facultad de desafectar total o parcialmente y en una o más

veces la misma en función de la evolución del negocio y hasta la próxima asamblea de accionistas que considere

los estados contables correspondientes al 31 de diciembre de 2024. 4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023. 5. Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023. 6. Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por $ 868.273.678,34

(total remuneraciones), en exceso de $ 481.065.244,42 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades

fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 7.

Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2023. 8. Fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes para el

ejercicio 2024. Aprobación de una política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros

independientes sobre el número total de miembros del Directorio durante el año en curso. 9. Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024. 10. Designación de los Auditores

Externos y del socio titular y suplente de la respectiva firma para el ejercicio 2024. 11. Aprobación de los honorarios

de los Auditores Externos por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2023. 12. Consideración de los honorarios

de los Auditores Externos por el ejercicio 2024. 13. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el

2024. 14. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones

necesarias. NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad

es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por

lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,

en la sede social, sita en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días

hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el 19 de abril de 2024 a las 17:00 horas,

inclusive. La Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas la casilla de correo asamblea2024@lomanegra.

com para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea y remitir por ese medio la constancia que a tal efecto

emita la Caja de Valores S.A. hasta las 17:00 horas del día 19 de abril de 2024. NOTA 2: De conformidad con las

disposiciones del art. 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, de la Resolución General N° 939/2022 de

la CNV, y del art. 18 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará a distancia desde la sede social,

permitiendo la participación presencial y en forma virtual a través de la plataforma Zoom Video Communications

de conformidad con el siguiente procedimiento: Todos los accionistas que participen de forma virtual tendrán el

mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial.

La Asamblea se celebrará en la fecha y los horarios notificados en los Avisos mediante la plataforma Zoom Video

Communications, que permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, síndicos

y colaboradores) a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de

igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y

la conservación de una copia en soporte digital. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados

y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los

participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la

asamblea los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica. Conforme

lo previsto en el art. 29, Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y conf.

Resolución 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores), se encuentran debidamente presentados ante la

Comisión Nacional de Valores los procedimientos a utilizar para la celebración de asambleas a distancia. En caso

de que los mismos sean modificados, serán nuevamente presentados ante dicha Comisión con una anticipación

de, al menos, 5 días hábiles a la fecha de la celebración de la asamblea. A los accionistas que se hayan registrado

a la Asamblea en el plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante

el sistema descripto. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.384 - Segunda Sección 77 Lunes 18 de marzo de 2024

verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados, así como de los recaudos previstos en la

Resolución General No. 939/2022 de la CNV. NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y conf. Resolución 939/2022 de la Comisión Nacional

de Valores), al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto

de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o

denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la

mencionada norma. NOTA 4: Atento a lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas que sean personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin deberán consignar el nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación

tributaria y profesión. NOTA 5: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de

asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2614 de fecha 25/4/2023 SERGIO DAMIAN FAIFMAN

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 12/03/2024 N° 12581/24 v. 18/03/2024