CRUZ SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

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(CUIT N° 30-67988884-2) Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/03/2024 se aceptaron las renuncias

de por parte de los Sres. Alberto Pedro Gabriel, Pablo Salvador Spada, Pedro Antonio Torillo y Fernando Omar

Leyton a sus cargos de Directores Titulares, Presidente, Vicepresidente y Director Independiente respectivamente.

En la misma Asamblea, se procedió a la elección de un nuevo Directorio de la sociedad y en Reunión del Directorio

de fecha 12/03/2024 se dispuso la aceptación de los cargos, por lo que el Directorio quedó conformado de la

siguiente forma: Presidente: Marcelo Rubén Figueiras, DNI 16.602.701, Vicepresidente: José Antonio Urtubey,

DNI 24.338.292, Directores Titulares: Rogelio Antonio Patricio Carballés DNI 21.795.183, y Luis Santiago Galli DNI

18.021.283; Directores Suplentes: Maria Figueiras DNI 38.617.209, y Carolina Gentile DNI 26.257.728. Todos los

mencionados constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, Piso 2, CABA. Asimismo, en la misma reunión de

directorio, el Sr. Pedro Torillo decidió no aceptar su designación por motivos estrictamente personales.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 12/03/2024

Carolina Gentile - T°: 90 F°: 45 C.P.A.C.F.

e. 19/03/2024 N° 14394/24 v. 19/03/2024