DYCASA S.A.

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C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 25 del mes de abril de 2024, a las 11:00 horas, (en adelante, la “Asamblea”) en la sede social sita

en Av. Leandro N. Alem 986, 4° Piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los documentos previstos en el

Artículo 234 inciso 1, de la Ley N° 19.550, en el Título II, Capítulo III del Reglamento de BYMA y en el Título

IV de las Normas de la CNV, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3º)

Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y su destino; 4º) Consideración de

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por

$ 100.700.514 (total remuneraciones valor histórico) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6º)

Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desempeñadas

en el ejercicio bajo consideración; 7°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un

ejercicio; 8) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por

el término de un ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Externo por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo

consideración. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados

Contables a cerrar el día 31 de diciembre de 2024; 10°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de

acuerdo con lo previsto en la Ley N° 26.831. Se deja constancia que el punto 3) del orden del día corresponde a la

Asamblea General Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán

depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su

registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, mediante correo electrónico a la dirección legales@dycasa.com.ar,

hasta el día 19 de abril de 2024 inclusive, a las 17:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que concurran

a la Asamblea mediante apoderados, que deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación

a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Los representantes de

los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.385 - Segunda Sección 31 Martes 19 de marzo de 2024

accionista sea una persona jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título

II, de las Normas de CNV (T.O. 2013).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2887 DEL 29/11/2023 JAVIER FERNANDO BALSEIRO

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 19/03/2024 N° 14411/24 v. 25/03/2024