N° 14587/24 Aviso del Boletín Oficial
ECO DE LOS ANDES S.A.
Texto del aviso
ECO DE LOS ANDES S.A.
CUIT: 30-70100954-8. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera
convocatoria el día 12 de abril de 2024 a las 08:00 horas y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234
de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre
de 2022, fuera del término legal; 3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre
de 2022; 4°) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva facultativa; 5º) Consideración de la gestión de
los Directores y Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º)
Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261, in fine, de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes
por el término de un ejercicio; y 8º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos
del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 03/12/2022 GIAN CARLO AUBRY - Presidente
e. 19/03/2024 N° 14587/24 v. 25/03/2024