N° 13821/24 Aviso del Boletín Oficial
HAVANNA HOLDING S.A.
Texto del aviso
HAVANNA HOLDING S.A.
Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. (CUIT 30-70854408-2) a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el 18 de abril de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria a celebrarse en la sede social sita
en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará los siguientes puntos del orden
del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por
el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración del destino del resultado del Ejercicio
Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023 y de los resultados acumulados de la sociedad a dicha fecha;
4) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre
de 2023. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 21
finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio
Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre 2023. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría; 6)
Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo
12° del Estatuto Social; 7) Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre 2023 y designación de los que
certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 22 a finalizar el 31 de diciembre de 2024.
NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la
Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta
de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 12 de abril
de 2024 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes
a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 12 de abril de 2024 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas
en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por mail a inversores@havanna.com.ar. La Sociedad
entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será
considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se halla
a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.385 - Segunda Sección 80 Martes 19 de marzo de 2024
Buenos Aires, a partir del 11 de marzo de 2024 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y/o solicitándola por mail a
inversores@havanna.com.ar, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 19/4/2022 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente
e. 18/03/2024 N° 13821/24 v. 22/03/2024