LA MIRÁNDOLA S.A.

LA MIRÁNDOLA S.A.

(IGJ 1.689.343– CUIT 30-70746181-7) Informa que: (A) por Asamblea del 16/02/2023 se resolvió: (i) fijar en 4 el

número de Directores Titulates y en 1 el número de Directores Suplentes por el término de 3 ejercicios; y (ii)

designar a los señores Germán Ricardo Gambini (Presidente), Pablo Luque (Vicepresidente), Matias Massera y

Rodrigo Longarte (Directores Titulares); y Mario Virili (Director Suplente). Los Directores constituyeron domicilio

especial en Av. Córdoba 838, Piso 9, Oficina 18, CABA; y (B) por Asamblea del 27/12/2023 se resolvió: (i) aceptar

la renuncia del Sr. Germán Ricardo Gambini a su cargo de Presidente y Director Titular; (ii) fijar en 3 el número de

Directores Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes; (iii) designar al Sr. Rodrigo Longarte Della Vedova

como Presidente y Director Titular; (iv) ratificar en sus cargos a los Sres. Pablo Martín Luque, Matías Eduardo Carlos

Massera y Mario Daniel Virili; y (v) dejar constancia de que el Directorio quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente y Director Titular: Rodrigo Longarte Della Vedova; Vicepresidente y Director Titular: Pablo Martín Luque;

Director Titular: Matías Eduardo Carlos Massera; y Director Suplente: Mario Daniel Virili. Los Directores designados

constituyen domicilio en Av. Córdoba 838, piso 9°, Oficina 18, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta

de Asamblea Ordinaria de fecha 27/12/2023

CAROLINA FIUZA - T°: 135 F°: 229 C.P.A.C.F.

e. 19/03/2024 N° 14470/24 v. 19/03/2024