LITORAL GAS S.A.

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CUIT 30-65786633-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 5 de abril de

2024 a las 13:00 horas, en Olga Cossettini 340 – Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 2) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Remuneraciones del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora; 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su

destino. Consideración de la creación de una reserva voluntaria para futuros dividendos; 5) Elección de miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.385 - Segunda Sección 82 Martes 19 de marzo de 2024

titulares y suplentes del Directorio; 6) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 7)

Otorgamiento de autorizaciones; 8) Designación de los firmantes del acta.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Maipú 1300, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10

a 18hs.

Designado según instrumento privado acta de directorio 316 de fecha 26/4/2023 ALEJANDRO AGUSTIN DEMARIE

EYHERABIDE - Presidente

e. 13/03/2024 N° 13001/24 v. 19/03/2024