MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 11 de marzo de 2024 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el 15 de abril de 2024 a

las 11:00, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta juntamente con el Presidente; 2) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1° de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular de siete meses iniciado el 01/06/2023 y finalizado el

31/12/2023; 3) Consideración del destino de (a) resultado del ejercicio que asciende a la suma $ 267.373.437, y (b) la

suma de $ 40.733.169 correspondiente a resultados no asignados generados por la desafectación de reservas por

revalúo de activos fijos. Destino de la suma de $ 13.368.672 (expresados en moneda del 31.12.2023 y que deberá

ser actualizado al cierre del mes anterior a la fecha de la asamblea), equivalente al 5% del resultado del ejercicio,

al incremento de la reserva legal. Destino del remanente del resultado del ejercicio y los resultados no asignados

a la constitución de una reserva facultativa. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2023; 5) Consideración de

las remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el

31/12/2023; 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2023; 7) Determinación del número y designación de los

miembros del Directorio por un ejercicio; 8) Determinación del número y designación de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9) Designación de Contador Público para certificar los

Estados Financieros intermedios y los próximos Estados Financieros anuales, y fijación de sus honorarios; y 10)

Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio. Se comunica que para asistir a

la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y

Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle

Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o remitirse vía mail a la siguiente dirección:

contactos@morixe.com.ar, hasta el 9 de abril las 18 hs. La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el

procedimiento aprobado por la Sociedad en conformidad con lo dispuesto en el art. 29, Sección II, Capítulo II del

Título II de las Normas de la CNV que se encuentra publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV

(ver AIF “Instructivo de asambleas a distancia”).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2501 20/09/2022 ROMAN EDGARDO MALCEÑIDO

- Presidente

e. 15/03/2024 N° 13413/24 v. 21/03/2024