DYCASA S.A.

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C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 25 del mes de abril de 2024, a las 11:00 horas, (en adelante, la “Asamblea”) en la sede social sita

en Av. Leandro N. Alem 986, 4° Piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los documentos previstos en el

Artículo 234 inciso 1, de la Ley N° 19.550, en el Título II, Capítulo III del Reglamento de BYMA y en el Título

IV de las Normas de la CNV, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3º)

Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y su destino; 4º) Consideración de

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por

$ 100.700.514 (total remuneraciones valor histórico) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.386 - Segunda Sección 81 Miércoles 20 de marzo de 2024

2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6º)

Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desempeñadas

en el ejercicio bajo consideración; 7°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un

ejercicio; 8) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por

el término de un ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Externo por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo

consideración. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados

Contables a cerrar el día 31 de diciembre de 2024; 10°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de

acuerdo con lo previsto en la Ley N° 26.831. Se deja constancia que el punto 3) del orden del día corresponde a la

Asamblea General Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán

depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su

registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, mediante correo electrónico a la dirección legales@dycasa.com.ar,

hasta el día 19 de abril de 2024 inclusive, a las 17:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que concurran

a la Asamblea mediante apoderados, que deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación

a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Los representantes de

los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el

accionista sea una persona jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título

II, de las Normas de CNV (T.O. 2013).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2887 DEL 29/11/2023 JAVIER FERNANDO BALSEIRO

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 19/03/2024 N° 14411/24 v. 25/03/2024