FLEXIGRAF S.A.

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CUIT 30-69937907-3. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11/04/2024,

a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba

1255, piso 4, oficina “A”, Capital Federal. Puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el

acta; 2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 25 cerrado

el 31/12/2022, resultados y destino; 4) Consideración del ajuste del capital; 5) Consideración de la gestión del

Directorio por el ejercicio bajo análisis; 6) Remuneración al Directorio; 7) Retribución a los Directores en exceso al

artículo 261 de la ley 19550; 8) Fijación del número de directores y su designación; 9) Autorizaciones. Documentación

a considerar a disposición de los socios en la sede social sita en Pico 1641, piso 4, oficina A, CABA (SEGURIDAD)

a partir del 25/03/2024.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD y EXTRAORD DEL 23/07/2020 CLAUDIO

DANIEL GIANNINE - Presidente

e. 15/03/2024 N° 13602/24 v. 21/03/2024