LOS TECHOS S.A.

LOS TECHOS S.A.

CUIT 30-64065333-3.Por acta del 18/10/2023, elevada a escritura 846 del 9/11/2023, Reg. 1927 se resolvió: a)

Aumentar el capital social de $ 84.394 a $ 10.000.000, suscribiendo Carla María CATÜOGNO:$ 3.314.985.Diego

BARCHI:$ 3.314.886.Jorge Pablo BRITO: $ 1.642.818.Patricio José JUTARD: $ 1.642.917. Reforma Articulo QUINTO;

“ARTICULO QUINTO: El Capital Social se fija en la suma de PESOS DIEZ MILLONES representado por 10.000.000

acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de un peso de valor nominal cada una y de un voto por acción.

El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme

lo dispone el artículo 188 de la ley 19.550.b) REFORMA ARTICULOS SEXTO, NOVEMO Y DECIMO:“ARTICULO

SEXTO: Las acciones serán ordinarias, nominativas, no endosables”.3.Los Accionistas proponen extender el plazo

de duración de los cargos del Directorio, a 3 ejercicios, y prescindir de la Sindicatura.La moción se aprueba por

unanimidad. “ARTICULO NOVENO: La dirección y la administración de la sociedad está a cargo del Directorio,

integrado por uno a cinco Directores titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes,

los que se incorporarán al Directorio por el orden de su elección. Para el caso en que la sociedad prescinda de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.386 - Segunda Sección 10 Miércoles 20 de marzo de 2024

Sindicatura, la elección del Director Suplente, será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios.La

Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración.El Directorio sesionará con la mitad más uno

de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando

nuevamente.En su primera sesión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar

un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Por el desempeño de sus funciones

los directores titulares, constituirán garantía mediante el depósito, en cualesquiera de las opciones que admita

la normativa aplicable, de una suma que no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital

social en forma conjunta entre todos los titulares designados.Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en

ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior —en forma individual— a Pesos trescientos mil ($ 300.000) ni

superior a pesos un millón ($ 1.000.000), por cada director.El directorio tiene amplias facultades de administración

y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de

la Nación.Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras ó entidades crediticias

oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o

sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro

hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.- La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio ó al Vicepresidente, en su caso.ARTICULO DECIMO: La

sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, T.O. 1984. Cuando por aumento del capital social de la sociedad quedara comprendida en el inciso

2o del artículo 299 de la Ley citada, anualmente la Asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente..c) Cambio

de Directorio: Presidente a Diego BARCHI, DNI 26.095.899 CUIT 20-26095899-3 y Director Suplente: Carla Maria

CATUOGNO, DNI 20.214.393, CUIT 27-20214393-3, ambos con domicilio real y especial en República de la India

3063, Piso 13, CABA, Se aceptaron los cargos y no fue necesario modificación de estatuto. Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 846 de fecha 09/11/2023 Reg. Nº 1927

Gabriel Roberto Burgueño - Matrícula: 5259 C.E.C.B.A.

e. 20/03/2024 N° 14926/24 v. 20/03/2024