SOCIEDAD ANONIMA DE GIACOMO

SOCIEDAD ANONIMA DE GIACOMO

CUIT 30-62928012-6. Convócase en forma simultánea para el día 15 de abril de 2024 a las 15.30 horas en

primera convocatoria y a las 16.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la calle Sarmiento 663, piso 4°,C.A.B.A., a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de

la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30

de noviembre de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio. 4) Aumento del capital social. Reforma del Art.

4 del Estatuto Social. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social en consideración. 6)

Consideración de la remuneración del Directorio en exceso del límite previsto en el Art. 261 de la Ley 19.550. 7)

Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio social en consideración. Consideración de su

remuneración. 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/1/2023 JUAN CARLOS DE GIACOMO -

Presidente

e. 19/03/2024 N° 14464/24 v. 25/03/2024