TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

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CUIT 30-65733882-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 5.4.2024, a las 11 horas

en 1era convocatoria y a las 12 horas en 2da convocatoria, en la sede social sita en Prefectura Naval Argentina y

Av. Edison S/N de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea. 2. Consideración de la

documentación prevista en el art. 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el

31/12/2023. 3. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2023. 4. Consideración del

estado de la sociedad en la causal prevista en el art. 94 inc. 5 LGS. 5. Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023 y hasta la fecha de la

Asamblea. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio finalizado el 31/12/2023. 7. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y de la

Comisión Fiscalizadora. 8. Autorizaciones. Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.386 - Segunda Sección 95 Miércoles 20 de marzo de 2024

menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social. B)

La documentación contable a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social los días

hábiles de 10 a 16 hs

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ord 14/07/2022 SILVIA SUSANA IGLESIAS -

Presidente

e. 19/03/2024 N° 14608/24 v. 25/03/2024