CENTRAL DOCK SUD S.A.

CENTRAL DOCK SUD S.A.

CUIT 30-65599219-3. Convocar a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea General Ordinaria,

Extraordinaria y Especiales Ordinarias de Clases “A” y “B”, para el día 10 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en

primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración

presencial, en Macacha Guemes 515 Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración

a distancia, a través del sistema Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley General

de sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, 3) Destino del resultado del

ejercicio. 4) Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2023. 5) Aprobación de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 6) Reforma del Estatuto Social ad referéndum del ENRE

y/o de la Secretaria de Energía 7) Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes,

correspondiendo tres (3) directores titulares e igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones y dos (2)

directores titulares e igual número de suplentes conjuntamente a la clase “B” de acciones. 8) Designación de tres

(3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número de

suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente conjuntamente a la clase “B” de

acciones, 9) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.387 - Segunda Sección 88 Jueves 21 de marzo de 2024

(conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19.550); y 10) Otorgamiento de autorizaciones. Nota: Para su inscripción en el

registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la Ley Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su

asistencia en Macacha Guemes 515 Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al correo electrónico, mariana.

marine@centraldocksud.com.ar, hasta el 4 de abril de 2024, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente

estará a disposición tras la solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados

en tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de

su registro.

Designado segun instrumento privado acta directorio 437 de fecha 30/5/2023 Héctor Martín Mandarano - Presidente

e. 20/03/2024 N° 14861/24 v. 26/03/2024