CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

C.U.I.T: 33-65030549-9

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) para el día

30 de abril de 2024, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, la cual se celebrará a distancia, conforme se describirá

a continuación, y a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la memoria y su anexo, estado consolidado de resultados, estado consolidado del resultado

integral, estado consolidado de situación financiera, estado consolidado de cambios en el patrimonio, estado

consolidado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros consolidados y anexos, estado separado de

resultados, estado separado del resultado integral, estado separado de situación financiera, estado separado de

flujos de efectivo, notas a los estados financieros separados, reseña informativa, Informes del Auditor, e Informe

de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2023.

3. Consideración del resultado del ejercicio, y de la propuesta del Directorio consistente en destinar a la reserva

legal miles de pesos 7.402.192 y el saldo remanente de los resultados acumulados no asignados a incrementar la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.387 - Segunda Sección 42 Jueves 21 de marzo de 2024

Reserva Facultativa para Pago de Dividendos en base a la evolución de la condición financiera de la Sociedad y de

lo dispuesto en la política de distribución de dividendos vigente de la sociedad, y que se delegue en el Directorio

de la Sociedad su desafectación total o parcial para aplicarla al pago del dividendo y la determinación de la

oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de acuerdo al alcance de la delegación

dispuesta por la asamblea. Consideración y aprobación del pago del Bono de Participación previsto por el artículo

12 y 33 del Estatuto Social.

4. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2023.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2023.

6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al

artículo 261 de la Ley General de Sociedades y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del

anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2024.

7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, y régimen de los honorarios para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2024.

8. Renovación parcial del Directorio. Designación de tres (3) directores titulares y de tres (3) directores suplentes, por

el período de tres (3) ejercicios, conforme a lo dispuesto por el art. décimo séptimo del estatuto social. Continuidad

del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el Directorio de la sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2024.

10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación

contable anual del ejercicio 2023.

11. Designación del contador dictaminante titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre

de 2024 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia

de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 24 de abril

de 2024, de acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante

el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad,

la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad

con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre

accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y (ii) permitir la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos

efectos se informa: (1) El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que

será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen

su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los

Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa

vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCPSA@centralpuerto.com, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 24 de abril de 2024 inclusive.

Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del

correo electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea (es decir

hasta el 22 de abril de 2024 inclusive), el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado;

(4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) Al momento de

la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita

el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; (6) La documentación a tratarse se

encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información

Financiera) y (7) Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II

de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017,

deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución. Miguel

Dodero es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 12 de mayo de 2023.

Designado según instrumento privado acta directorio 379 de fecha 12/5/2023 miguel dodero - Presidente

e. 21/03/2024 N° 15222/24 v. 27/03/2024