CLUB DEL MANZANO S.A.

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CUIT 30-66197832-1- CONVOCATORIA- Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

en primera y segunda convocatoria, para el día 10 de Abril de 2024, a las 9 y 10 horas respectivamente, la que

se celebrará a distancia por videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM de conformidad con el artículo

14º del Estatuto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2º)

Autorización a la Sra. Presidente para confeccionar el Registro de Asistencia y transcribir el acta; suscribiendo

ambos documentos conjuntamente con el Sr. Síndico. 3º) Consideración de la documentación establecida en el

artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio Económico Nº 31 finalizado el 31 de

diciembre de 2023. 4º) Evaluación de la gestión de los miembros del directorio y sindicatura. 5º) Consideración

de los resultados no asignados. 6º) Honorarios del Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550). 7º) Fijación del

número de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento de mandato, de acuerdo al Estatuto y su elección.

8º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 3 ejercicios. 9º) Temas generales relacionados con el

complejo. 10º) Modificación del régimen del cálculo de las expensas ordinarias, estableciendo el mismo en forma

trimestral; y ratificación de las decisiones adoptadas a la fecha. 11º) Ratificación de los anticipos de expensas para

el año 2024. Los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, conforme lo dispone el art. 238 de la LGS,

o en su defecto a la dirección de correo electrónico adminbue@bahiamanzano.com indicando datos completos

y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea,

indicando un correo electrónico de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los socios y/o

sus apoderados que comuniquen su asistencia a la dirección de correo electrónico que indiquen en la notificación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.388 - Segunda Sección 87 Viernes 22 de marzo de 2024

de asistencia, y los socios que participen de la Asamblea a través de apoderados deberán remitir a la Sociedad el

instrumento habilitante correspondiente. Buenos Aires, 9 de Febrero de 2024. EL DIRECTORIO – CAROLINA INES

SANCHEZ -

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 14/04/2021 CAROLINA INES

SANCHEZ - Presidente

e. 21/03/2024 N° 15162/24 v. 27/03/2024