COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

CUIT N° 30-66314877-6.Convócase a los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases “A” y

“B” de acciones, a celebrarse el día 24 de abril de 2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs.

en segunda convocatoria, a celebrarse, conforme lo previsto por la Sección II del Capítulo II del Título II de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), y de acuerdo con las disposiciones estatutarias

de la Sociedad, a distancia, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro que se comunique, desde

la sede social, sita en Maipú 1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, conjuntamente con

la Memoria del Directorio, el informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña

Informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información adicional requerida

por el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y demás normas aplicables, y los

informes de Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2023. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus retribuciones

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y sus remuneraciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 5. Política

de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024. Autorización para efectuar

anticipos. 6. Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones clase

“A”, y de cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) directores suplentes por las acciones clase “B”. 7. Designación

de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A”, y de un (1) síndico titular y de

un (1) síndico suplente por las acciones clase “B”. 8. Determinación de los honorarios del contador certificante

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y designación del contador titular y suplente

que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024. 9. Presupuesto Anual

para el Comité de Auditoría. 10. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones

necesarios respecto a lo decidido en los puntos precedentes. 11. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea. Nota 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de

la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería,

a la casilla de mail secretariadedirectorio.tr@transener.com.ar, hasta el 18 de abril de 2024. Nota 2: Atento a

lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O 2013, al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de

jurisdicción, domicilio con indicación del carácter y firma. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista

a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación.

Nota 3: La reunión se realizará mediante el sistema “Hangouts Meet” u otro que se comunique y que garantice: 1.

La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; 2. La

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de la

reunión en soporte digital. A aquellos accionistas que se hayan registrado en tiempo y forma a la Asamblea, se les

enviará un aplicativo para conectarse al sistema a la casilla de email desde la que hayan comunicado su asistencia

a la Asamblea o a otra que nos indiquen en dicho momento en que solicitan su registración. Los apoderados

deberán remitir, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, a la casilla de correo mencionada en la Nota 1. Nota

4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional

de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en el extranjero, (i) deberán informar

los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la

cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio

real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación

tributaria y profesión, y (ii) deberán acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del

Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades Nª 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado

a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda

o acreditar ser mandatario debidamente instituido. Nota 5: Adicionalmente, si el titular de las participaciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.388 - Segunda Sección 88 Viernes 22 de marzo de 2024

sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o

privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013. Nota 6: Se ruega a los Sres. Accionistas conectarse con no menos de

15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 741 de fecha 26/04/2023 RICARDO ALEJANDRO

TORRES - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/03/2024 N° 13815/24 v. 22/03/2024