CONSULTATIO S.A.

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30-58748035-9. CONVOCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a una Asamblea General Ordinaria

de Accionistas a celebrarse a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, el día 25 de abril de

2024, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas

tendrá lugar para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar

el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración de la memoria, estados

financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e

informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 43 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3)

Aprobación de la gestión del Directorio; 4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración

de los resultados del ejercicio económico N° 43, finalizado el 31 de diciembre de 2023. Distribución de dividendos;

6) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7) Consideración

de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2023; 8) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que

correspondiere en consecuencia, por un período de un año; 9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos

suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año; 10) Remuneración del contador

dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 43 finalizado el 31 de diciembre de

2023; 11) Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio N° 44

en curso; 12) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional;

13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de Sociedades. Notas: a) Depósito de constancias y

certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley General de Sociedades), los accionistas deberán

depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá

efectuarse de lunes a viernes, en el horario 10 a 18 horas, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación al de

la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el día 19 de abril de 2024 a las 18 horas, y deberá efectuarse: i)

en forma física en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Sector B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o ii) vía

correo electrónico a la casilla: legales@consultatio.com.ar. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá

para la admisión a la Asamblea mediante el mismo medio utilizado en la comunicación. Se ruega a los señores

apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentar en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°

sector “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o mediante el correo electrónico habilitado, la documentación

pertinente, con hasta cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.388 - Segunda Sección 89 Viernes 22 de marzo de 2024

acreditación; b) La documentación que considerará la Asamblea se haya a disposición de los señores accionistas

en sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires; c) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebrará bajo la modalidad a distancia, mediante el uso

de la plataforma Microsoft Teams. En tal sentido, el vínculo/link de acceso será informado a quienes confirmen su

asistencia en los términos indicados en el punto (a).

DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado acta de DIRECTORIO de fecha 27/04/2023 CRISTIAN HORACIO

COSTANTINI - Presidente

e. 20/03/2024 N° 14825/24 v. 26/03/2024