GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 19 de abril de 2024

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 19 de abril de 2024, a las 15:00 en primera convocatoria, la cual será celebrada a distancia con arreglo a lo

establecido en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social, a través de la plataforma “Microsoft Teams®”, a

fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2023.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 735.909.373 ($ 303.876.227 a valores históricos),

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, el cual arrojó utilidad computable en los términos

de la Nomas de la Comisión Nacional de Valores.

6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2023.

7. Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.

8. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y fijación del mandato.

9. Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y destino de los resultados no

asignados al 31 de diciembre de 2023 (ganancia de miles de pesos $ 51.363.131) que se proponen destinar a: (i)

reserva legal por miles de pesos $ 5.632.951, (ii) reserva facultativa por miles de pesos $ 32.889.397 y (iii) reserva

para futuros dividendos por miles de pesos $ 12.840.783.

11. Delegación en el Directorio de la facultad de desafectar la reserva para futuros dividendos por hasta la suma

de miles de pesos $ 12.840.783 a fin de destinarla al pago de un dividendo en efectivo y/o en especie, en este

último caso valuado a precio de mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones y la determinación de

la oportunidad y demás términos y condiciones del mismo.

12. Consideración del Reporte Integrado 2023.

13. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2023.

14. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a

finalizar el 31 de diciembre de 2024 y determinación de su remuneración.

15. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

16. Consideración de la instrucción al Directorio para la enajenación de las acciones en cartera de la Sociedad en

los términos del artículo 67 de la Ley de Mercado de Capitales.

17. Consideración de la instrucción al Directorio para la preparación de un plan de compensación a empleados

de la Sociedad y sus compañías controladas en los términos de los artículos 67 y 68 de la Ley de Mercado de

Capitales.

18. Autorizaciones.

Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha producido ninguna circunstancia

de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831.

También se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual de conformidad con lo establecido por

el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social. Sobre el particular, se destaca que la plataforma “Microsoft

Teams®” permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de

la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso

de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación

de una copia en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, se enviará a los

accionistas registrados un enlace a la herramienta “Microsoft Teams®” y la respectiva clave de acceso para

participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y

votación de accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se admitirán

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.388 - Segunda Sección 98 Viernes 22 de marzo de 2024

participantes con posterioridad al inicio de la misma. En forma previa a la apertura de la Asamblea los participantes

deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los

accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora

que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados como así también los

recaudos previstos en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social.

Nota 1: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán obtener un certificado de depósito o una constancia de la cuenta de acciones

librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentarla hasta el 15 de abril de 2024 a las 18:00 horas, inclusive,

en forma electrónica en formato PDF, enviándola al correo electrónico AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación

de asistencia y de la efectiva concurrencia y a efectos de que la Sociedad pueda cumplir con lo establecido en el

artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el titular de las acciones deberá

informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las

acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas

por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Nota 4: Los Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deben cumplir con lo dispuesto en

los artículos 118 o 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. La representación en la Asamblea deberá ser

ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público o por mandatario debidamente instituido de

acuerdo a lo previsto por el artículo 25, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Nota 5: De acuerdo a lo previsto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores, los Accionistas deberán presentar la declaración jurada de Beneficiario Final exigida por dicha norma con

antelación al inicio de la Asamblea.

Nota 6: Para el tratamiento de los puntos 10, 16 y 17 del Orden del Día la Asamblea revestirá el carácter de

Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nro. 656 de fecha 27/04/2022 EMERICO ALEJANDRO

STENGEL - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 20/03/2024 N° 15006/24 v. 26/03/2024