N° 15298/24 Aviso del Boletín Oficial
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
CUIT 30-50000319-3
Convócase a los señores accionistas de Banco BBVA Argentina S.A., a la Asamblea Anual General Ordinaria y
Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 15 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a
las 16 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, excepto
respecto de los puntos 4 y 5 del Orden del Día.
En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos
4 y 5 del Orden del Día, la misma será convocada en relación a los mismos efectos en segunda convocatoria con
posterioridad.
La Asamblea será celebrada en forma presencial en Av. Córdoba 111, piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que no constituye la sede social. La Asamblea tratará el siguiente:
Orden del Día
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el
Vicepresidente 1ro. del Directorio.
2) Consideración de la Memoria Anual Reporte Integrado, Estados Contables, Información Complementaria y
demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al
Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023. Tratamiento de
los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023 por la suma de $ 164.541.887.957,12. Se propone destinar:
A) $ 32.908.377.591,42 a reserva legal; B) $ 131.633.510.365,70 a la reserva facultativa para futura distribución de
resultados, conforme al Texto Ordenado de las Normas sobre “Distribución de Resultados” del Banco Central de
la República Argentina.
5) Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para futura distribución de resultados, para la distribución de
un dividendo en efectivo y/o en especie, o en cualquier combinación de ambos, sujeto a la previa autorización del
Banco Central de la República Argentina y en las condiciones que éste establezca. Delegación en el Directorio de
las facultades para determinar la modalidad, plazos, valores negociables a ser entregados (en su caso) y demás
términos y condiciones del pago del dividendo a los accionistas.
6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de
Diciembre de 2023.
7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 149,
finalizado el 31 de diciembre de 2023.
8) Determinación del número de integrantes del Directorio.
9) Elección de los directores que correspondiere en función de lo que se resuelva respecto del punto precedente.
Autorización para la realización de los trámites y presentaciones e inscripción registral de las resoluciones
adoptadas.
10) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el
ejercicio en curso.
11) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N° 149,
finalizado el 31 de diciembre de 2023.
12) Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2024.
13) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar
asesoramiento profesional.
Notas:
(1) Depósito de constancias y certificados: Los Accionistas que deseen asistir a la Asamblea deberán comunicarlo
a la Sociedad antes de las 18 horas del día 22 de abril de 2024 mediante correo electrónico dirigido a la siguiente
dirección: asambleas-arg@bbva.com.
En dicho correo electrónico:
(a) se deberá adjuntar en formato digital un certificado de la cuenta de acciones escriturales extendido al efecto
por la Caja de Valores S.A., que tiene a su cargo el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad y con
domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello a fin de acreditar la condición de accionista
y dar cumplimiento al artículo 238 de la Ley General de Sociedades;
(b) se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social
completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las
personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio
con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados también respecto de quien asista a
la Asamblea como representante del titular de las acciones;
(c) si el Accionista es una sociedad extranjera, se deberá: (1) adjuntar en formato digital la documentación que
acredite la inscripción ante el Registro Público correspondiente, en los términos de los Artículos 118 o 123 de la Ley
General de Sociedades como sociedad extranjera y de su representante legal; y (2) informar: (i) los beneficiarios
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.389 - Segunda Sección 78 Lunes 25 de marzo de 2024
finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera; y (ii) la cantidad de
acciones con las que votarán; y
(d) si el Accionista desea asistir a la asamblea a través de apoderados u otros representantes, se deberá adjuntar en
formato digital el instrumento habilitante correspondiente, debidamente autenticado y, de corresponder, legalizado
y traducido.
(2) En los casos indicados en los párrafos (c) y (d) del precedente punto (1), deberán presentarse los documentos
originales en formato papel, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea.
(3) El acuse de recibo enviado desde la dirección asambleas-arg@bbva.com a la dirección de correo electrónico
desde donde cada accionista comunicó su asistencia servirá como comprobante suficiente para la acreditación
en la Asamblea, sujeto a lo indicado en el precedente punto (2).
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 02/05/2023 JORGE DELFIN LUNA - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 21/03/2024 N° 15298/24 v. 27/03/2024