CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

CONVOCATORIA

C.U.I.T: 30-65225424-8

Convócase a los accionistas de Central Costanera S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de

abril de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria solamente

para el caso de asamblea ordinaria, que tendrá lugar a través del sistema de videoconferencia de la plataforma

Zoom, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la memoria y su anexo, estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de

cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, reseña informativa, Informe

del Auditor, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración y destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2023 (pérdida de miles de pesos

54.049.763) que se proponen trasladar al próximo ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2023.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2023.

6. Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 24.012.000) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación

establecida por la Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el

ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2024.

7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, y régimen de los honorarios para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2024.

8. Determinación del número de miembros del Directorio Suplentes, y designación de los miembros del Directorio

titulares y suplentes, especificando en cada caso su término de elección, conforme a lo dispuesto por el art. décimo

séptimo del estatuto social y la disposición transitoria art. trigésimo noveno del estatuto social. Continuidad del

actual presidente hasta la designación a ser realizada por el Directorio de la Sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2024.

10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación

contable anual del ejercicio 2023.

11. Designación del contador dictaminante titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre

de 2024 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

El aviso de publicación correspondiente contendrá asimismo las siguientes notas:

Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia

de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 23 de abril

de 2024, de acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante

el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad,

la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad

con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.389 - Segunda Sección 79 Lunes 25 de marzo de 2024

accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y (ii) permitir la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos

efectos se informa: (1) El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que

será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen

su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los

Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa

vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCostanera@centralpuerto.com, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 23 de abril de 2024

inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la

dirección del correo electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse

de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la

Asamblea (es decir hasta el 19 de abril de 2024 inclusive), el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las

personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) Al momento de

la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita

el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; (6) La documentación a tratarse se

encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información

Financiera) y (7) Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II

de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017,

deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución. Osvaldo

Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 11 de mayo de 2023.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/5/2023 OSVALDO ARTURO RECA - Presidente

e. 21/03/2024 N° 15221/24 v. 27/03/2024