INVERSORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

INVERSORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

(CUIT 30-65827552-2).Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Especiales

de Clases A, B, C y D. Se convoca a los Señores Accionistas de INVERSORA DE GAS DEL CENTRO S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Especiales de Clases A, B, C y D, a

celebrarse a distancia, en los términos del art. vigésimo quinto del Estatuto Social, el día 19 de abril de 2024 a las

12.30 y 13.30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros Consolidados y Separados, Informe del Auditor

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al Art. 234 Inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550

(la “LGS”), del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3) Consideración del destino a dar a los Resultados No Asignados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2023. Consideración de las Reservas. Distribución de dividendos.

4) Consideración de la información contable especial al 31.12.23 requerida por la Resolución General AFIP

Nº 3.363/12, sus modificatorias y complementarias.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2023 y fijación de sus honorarios.

6) Elección de Directores y Síndicos por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto Social.

Determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.

7) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de la LGS.

8) Designación del Auditor Externo y determinación de su retribución.

Notas: a) El sistema de comunicación a utilizarse será Microsoft Teams, en la nube; b) El link y el instructivo

conteniendo el modo de acceso, los recaudos para el desarrollo del acto asambleario y para el envío del

instrumento habilitante correspondiente, en caso de participar de la Asamblea a través de apoderado, serán

enviados oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia; c) Los accionistas deberán efectuar

la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, pudiendo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.389 - Segunda Sección 93 Lunes 25 de marzo de 2024

hacerlo: (i) a la dirección de correo electrónico asambleaigce@ecogas.com.ar hasta el día 15/04/24 a las 16.00 hs.

inclusive, o (ii) por escrito, a la Sede Social sita en la Av. Leandro N. Alem Nº 855, piso 25, (C1001AAD), C.A.B.A.,

hasta el día 15/04/24 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs., debiendo indicar en tal caso una dirección de

correo electrónico donde transmitir el Link para conectarse a la reunión; d) El link para conectarse a la reunión

será enviado a la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia, salvo que

se indique lo contrario, o a la informada por escrito a la Sede Social, según corresponda; e) En cumplimiento del

Art. 67 de la LGS, a partir del día 03/04/24, de 10:00 a 16:00 hs., se encontrará disponible para los accionistas,

en la Sede Social de la Sociedad, la documentación que será sometida a consideración de los mismos; y f) El Sr.

Osvaldo Arturo Reca suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según surge del Acta de Directorio N.

256 de fecha 05/05/23.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 5/5/2023 OSVALDO ARTURO RECA -

Presidente

e. 20/03/2024 N° 14787/24 v. 26/03/2024