N° 15268/24 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCANJE S.A.
Texto del aviso
PROVINCANJE S.A.
(33-66329330-9). Convócase a los accionistas de Provincanje S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el 09/04/2024, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Sarmiento 643, piso 7, oficinas 730/738, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación mencionada
por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2023. 3) Consideración del aumento de capital mediante la capitalización de aportes irrevocables. Modificación
del artículo quinto del estatuto. 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de
2023. 5) Consideración de la eventual reducción obligatoria de capital de acuerdo al art. 206 de la Ley 19.550 o
disolución y nombramiento de liquidadores. 6) Consideración de la renuncia de los directores Lucio Rodrigo Gaitán
y Carlos Alberto Tapia. 7) Consideración de la gestión del directorio y actuación de la comisión fiscalizadora. 8)
Consideración de la remuneración de los directores y síndicos. 9) Designación de miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. 10) Autorizaciones con fines registrales. La documentación de los temas a tratar
en la Asamblea está disponible para los accionistas en la sede social y será remitida vía correo electrónico, a
su requerimiento. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, en el plazo de ley, por nota
recibida en la sede social o al siguiente email: provincanje.sociedad.anonima@gmail.com
Designado según instrumento privado acta de directorio 318 de fecha 12/5/2022 ALEJANDRO DAMIAN MELLA -
Presidente
e. 21/03/2024 N° 15268/24 v. 27/03/2024