N° 16535/24 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
CUIT: 30-52552238-1 Se convoca a asamblea general ordinaria de Central Urbana S.A. para el 26 de abril de 2024
a las 10:00 horas, en la sede social sita en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.390 - Segunda Sección 49 Martes 26 de marzo de 2024
prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2023. 3. Consideración del resultado del ejercicio. 4. Consideración de la gestión del directorio y la comisión
fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Remuneración de la comisión fiscalizadora. 5.
Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 1.410.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2023, en exceso de ($ 1.228.781) sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades
fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6.
Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio. 7. Designación de los miembros de
la comisión fiscalizadora. 8. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos
de los artículos 273 y 298 de la ley N° 19.550. 9. Designación del contador que certificará los estados contables
del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024. 10. Autorizaciones. NOTAS: (1) Conforme al artículo 238 de
la ley N° 19.550, los accionistas deberán cursar notificación de asistencia la asamblea (y demás documentación
complementaria, según corresponda) en Avenida Corrientes 420, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
el 22 de abril de 2024 a las 17:00 horas, inclusive. (2) La documentación a considerarse se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social, sita en la calle Bonpland 1745 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (3) La asamblea se celebrará en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA directorio 868 de fecha 9/5/2022 DANIEL MARX - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 26/03/2024 N° 16535/24 v. 05/04/2024