COPPA SAVIO Y CIA. S.A.C.I. Y F.

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Convocatoria Cuit 30-53611702-0

Convocase a los Señores accionistas de COPPA SAVIO y CIA. S.A.C.I. y F a Asamblea General Ordinaria para el

día 12 de Abril de 2024 a las 10:00 hs en nuestra sede, calle Carlos Pellegrini 37 de Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1° Convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo en 2°

Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente; Orden del Día:

1.Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente.

2.Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

PN, Flujo de Efectivo, Notas e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio N° 61, terminado el día 31 de

Diciembre de 2023. 3.Destino del Resultado del ejercicio. 4 Aprobación de la Gestión del Directorio. 5.Honorarios

de Directores y síndicos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones

técnico- administrativas (art. 261 L. 19.550). 6.Designación del síndico Titular y Suplente para el próximo ejercicio

(art. 284 Ley 19.550).El Directorio.Buenos Aires 18 de Marzo de 2024

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/06/2022 Miguel Angel Garcia - Presidente

e. 20/03/2024 N° 14883/24 v. 26/03/2024