INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

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CUIT 30-61602289-6. Convocase a los accionistas para el 09/04/2024, en la sede social Av. Belgrano 687, piso

8 of. 33 CABA, a las 12hs en 1ra convocatoria y 13hs en 2da convocatoria, a Asamblea General Ordinaria, a fin

de tratar el siguiente, Temario y ORDEN DEL DÍA: i) Consideración de la presencia de terceros en la reunión.

Designación de dos Directores para firmar el Acta de Asamblea. ii) Puesta en conocimiento de los accionistas

de la renuncia intempestiva del Estudio Contable dirigido por el Sr. Claudio Méndez y su omisión con respecto

a la falta de entrega de los papeles de trabajo de los Balances y Estados Contables, y demás presentaciones

y declaración juradas, en confección o confeccionadas; y en particular, respecto de los pasivos ocasionados

dada la falta de presentación en término de las DDJJ respectivas. Evaluación de la responsabilidad y eventual

promoción de acciones a los integrantes del Estudio Contable Méndez. Contratación de abogados.iii) Contratación

de una auditoría legal, contable y fiscal para determinar la situación de la Sociedad, la elaboración del inventario

y la revisión del grado de cumplimiento de la Sociedad respecto de las obligaciones fiscales y previsionales. iv)

Exhibición de la documentación establecida en el Art. 234 inciso 1ro de la LGS (Estados Contables, Memoria y

Tratamiento de Resultados) correspondiente a los últimos tres ejercicios contables; conforme la misma ya fuera

puesta a disposición de los socios; v) Tratamiento y sometimiento a aprobación de los accionistas del balance y

estado de resultados correspondiente al ejercicio 2020-2021.vi) Tratamiento y aprobación del balance y estado

de resultados respecto al período 2021-2022; siempre que, la Sra Accionista Monica Andrea Vrtovec, entonces

Presidente de la Sociedad, coloque a disposición los mismos con los requisitos, firmas y certificaciones exigidas

por Ley. vii) Consideraciones y puesta en conocimiento de los Accionistas de la situación y estado de avance

en que se encuentra el balance y estado de resultados correspondiente al ejercicio 2022-2023.viii) Exhibición de

documentación correspondiente a embargos, apremios y planes de pago vigentes a los restantes Accionistas,

respecto de los Inmuebles que resultan encontrarse dentro del patrimonio de la Sociedad, y cuya administración

corresponde a cada uno de ellos en particular, conforme lo incorporado a la oferta Ref: Oferta Irrevocable y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.390 - Segunda Sección 104 Martes 26 de marzo de 2024

Vinculante de Distribución de Bienes (Sucesion MARIO VRTOVEC), remitida por el Sr. Mario Esteban Vrtovec a las

Sras Monica Andrea Vrtovec y Maria Rosa Vrtovec, en fecha 15/12/2021.ix) Puesta a consideración de los Accionistas

respecto del cumplimiento de la voluntad común incorporada a la oferta Ref: Oferta Irrevocable y Vinculante de

Distribución de Bienes (Sucesion MARIO VRTOVEC), y proceder a llevar adelante la escisión patrimonial de los

bienes adjudicados en la Oferta. Por lo tanto, someter a tratamiento y votación para su puesta en marcha, dentro

de un plazo de 3 meses a contar desde el Acto Asambleario mediante el cual se apruebe o rechace mediante las

mayorías respectivas. x) Consideración de modificación de la sede social. xi) Consideración de la disposición de

los libros societarios. xii) Revocación de poderes otorgados a Mónica A. Vrtovec. xiii) Designación de abogados

para la promoción de la acción social de responsabilidad contra Mónica A. Vrtovec resuelta por la asamblea de

fecha 04.07.2023. Consideración de las sumas pagadas por la Sociedad a Mónica Andrea Vrtovec por cualquier

causa. xiv) Evaluación de la situación económico-financiera de la Sociedad. Delegación de los servicios web de

AFIP y ARBA. Consideración de la contratación de auditores y asesores contables.

Asimismo, se manifiesta que se encuentra a disposición de los Accionistas en la Sede Social los Balances

respectivos a ser tratados.

Designado según instrumento público Esc. Nº 283 del 19/09/2023 MARIA ROSA VRTOVEC - Presidente

e. 20/03/2024 N° 14871/24 v. 26/03/2024