BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CUIT 30-50001107-2. Comunica que por escritura 102 del 5/02/2024, otorgada al Folio 508, ante el Escribano de

CABA, Francisco J. Puiggari, Registro 453 de CABA quedaron elevadas a escritura pública las Actas de Asamblea

y Directorio que a continuación se indica: a) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” del 30/03/2023,

número 178; b) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” del 30/03/2023, número 180; c) Acta de

Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” del 30/03/2023, número 181; d) Acta de Directorio número 537 del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.391 - Segunda Sección 64 Miércoles 27 de marzo de 2024

17/02/2024. De las citadas actas y de las: e) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” del 31/03/2022,

número 173; f) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” del 31/03/2022, número 175; g) Acta de

Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” del 31/03/2022, número 176; estas tres últimas transcriptas en la

Escritura 480 de fecha 22 de junio de 2022 pasada al Folio 2384 Registro 453 de CABA, resulta: (i) que el Directorio

del Banco Hipotecario Sociedad Anónima ha quedado integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Eduardo

Sergio ELSZTAIN; VICEPRESIDENTE PRIMERO: Saúl ZANG; DIRECTORES TITULARES: Alberto Ramón Rafael

PEREZ, Rodrigo María RUETE, Rogelio Pedro VIOTTI, Ada Rosa del Valle ITURREZ, Mauricio Elías WIOR, Ernesto

Manuel VIÑES, Matías Iván GAIVIRONSKY, Nicolás BENDERSKY, Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL, Daniel

Ricardo ELSZTAIN y Nora Edith ZYLBERLICHT.- DIRECTORES SUPLENTES: Andrés Fabián OCAMPO, Jorge Oscar

FERNANDEZ, Ilán Ariel ELSZTAIN, Tomás Pedro LYNCH, Ezequiel HERSZAGE, Carolina ZANG. Los Directores

designados han constituido los siguientes domicilios especiales: Eduardo Sergio Elsztain en Reconquista 151,

CABA; Saúl Zang en Reconquista 151, CABA; Alberto Ramón Rafael Pérez en Calle 465, Nº 970, City Bell, Pcia.

Buenos Aires; Rodrigo María Ruete en Junín N.º 1173, Piso 3 “H”, CABA; Rogelio Pedro Viotti en Virrey del Pino

2269, Piso 8º, Dto.B, CABA; Ada Rosa del Valle Iturrez en Avda. Belgrano 1828, Piso 9º E, CABA; Mauricio Elías

Wior, en Reconquista 151, CABA; Ernesto Manuel Viñes, en Reconquista 151, CABA; Matías GAIVIRONSKY, en

Della Paolera 261 Piso 9, CABA, Nicolas BENDERSKY. en Bolívar 108, CABA, Vergara del Carril, Reconquista 151,

CABA; Daniel Ricardo Elsztain, en Reconquista 151, CABA; Nora Edith Zylberlicht, en Reconquista 151, CABA,

Andrés Fabián Ocampo en Reconquista 151, CABA, Jorge Oscar Fernández, en Reconquista 151, CABA, Ilán Ariel

ELSZTAIN, en Reconquista 151, CABA, Tomás Pedro LYNCH, en Reconquista 151, CABA; Ezequiel HERSZAGE,

en Reconquista 151, CABA; Carolina ZANG, en Reconquista 151, CABA. Y, (ii) Que los Directores Titulares Clase “A

Ramón Rafael PEREZ y Rodrigo María RUETE, designados por Asamblea de Accionistas Clase “A” del 30/03/2023

han renunciado a su cargo, la que fue aceptada y comunicada por el accionista a la Sociedad por Nota del 15

enero de 2024 (NO-2024-04822527-APN-MEC) designando el Estado Nacional en carácter de único accionista

Clase A, en su reemplazo a dos Directores Titulares, Marcelo Raúl DUPONT y a Martín Juan LANFRANCO, ambos

con mandato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, y quienes constituyeron los siguientes domicilios: Marcelo

DUPONT en Juan Domingo Perón 7245 de Benavídez, Provincia de Buenos Aires y Martín LANFRANCO, en calle

Esmeralda 135, 7° A, CABA. (iii) Como consecuencia el directorio actual del Banco Hipotecario Sociedad Anónima

se integra de la siguiente manera: PRESIDENTE: Eduardo Sergio ELSZTAIN; VICEPRESIDENTE PRIMERO: Saúl

ZANG; DIRECTORES TITULARES: Marcelo Raúl DUPONT, Martín Juan LANFRANCO, Rogelio Pedro VIOTTI,

Ada Rosa del Valle ITURREZ, Mauricio Elías WIOR, Ernesto Manuel VIÑES, Matías Iván GAIVIRONSKY, Nicolás

BENDERSKY, Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL, Daniel Ricardo ELSZTAIN y Nora Edith ZYLBERLICHT.-

DIRECTORES SUPLENTES: Andrés Fabián OCAMPO, Jorge Oscar FERNANDEZ, Ilán Ariel ELSZTAIN, Tomás Pedro

LYNCH, Ezequiel HERSZAGE, Carolina ZANG. Francisco J. Puiggari. Escribano. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 102 de fecha 05/02/2024 Reg. Nº 453

Francisco Javier Puiggari - Matrícula: 3933 C.E.C.B.A.

e. 27/03/2024 N° 17048/24 v. 27/03/2024