N° 17047/24 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
(CUIT 30-65786442-7). Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 19 de Abril
de 2024 a las 12:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión simultánea
de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad,
bajo la plataforma Cisco Webex Meetings a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General
de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración y destino del resultado
del ejercicio económico finalizado el 31.12.23 que arrojó una ganancia de $ 3.333.289.376; 4) Consideración de
la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5) Consideración de la gestión
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6) Consideración de la
remuneración al directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7) Consideración de la remuneración
a la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8) Elección de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora; 9) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio
2024; 10) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
2024; 11) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al
ejercicio 2024; 12) Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2023. Nota 1: El link, el instructivo
de acceso al sistema “Cisco Webex Meetings” y desarrollo del acto asambleario, serán enviados a los accionistas
que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en la Nota 2 siguiente;
Nota 2: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:
secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar hasta las 18:00 horas del día 15/04/2023. Salvo que se indique lo
contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia para
informar lo referido en la Nota 3; Nota 3: En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para asistir a
la Asamblea los accionistas deberán remitir al correo electrónico referido en la nota 2 precedente hasta las 18:00
horas del día 15/04/2023 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia
a Asambleas; Nota 4: Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán enviar
al correo electrónico mencionado en la Nota 2 sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y
domicilio) a fines de enviarles el link de acceso, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del
acto asambleario. Nota 5: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir
al correo electrónico referido en la Nota 2, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado acta directorio 406 de fecha 12/5/2021 JAIME JAVIER BARBA - Presidente
e. 27/03/2024 N° 17047/24 v. 08/04/2024