CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

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CUIT 33-70859926-9. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18/12/2023, en segunda

convocatoria y con quórum del 69,094% y mayoría absoluta de votos, decidió: I) DESIGNAR AUTORIDADES por

un nuevo mandato de 2 ejercicios. Las personas electas aceptaron y distribuyeron cargos en Reunión unánime de

Directorio del 27/12/2023 constituyendo domicilio especial en la nueva sede social, por lo que el Directorio quedó

integrado por: Presidente: Rodrigo Fernando AVENDAÑO, Vicepresidente: Daniel Leonardo RODRÍGUEZ, Tesorera:

Marcela PÉREZ, Secretario: Mariano Esteban YACOVINO, Director titular: Mauricio Juan Ciro ETCHEBERRY,

Directora titular: María Laura FIGUEIRAS, Director titular: Carlos FRAZZETTO, Director titular: Diego QUIROGA,

1° Director Suplente: José Luis ALEGRE, 2° Director Suplente: Daniel PÉREZ y 3° Director Suplente: Hernán

GARCÍA. Además se designaron Síndico Titular: Carolina SANTOS PAPALEO y Síndico Suplente: Jorge LASTRA;

II) REFORMAR el texto del Estatuto social modificando los artículos CUARTO PUNTO D) (prorroga la vigencia

de las acciones Clase D (Fundadores) hasta 30 años contados desde la inscripción de la sociedad en la IGJ) y

DÉCIMO TERCERO (Fija pautas para la representación de accionistas en asambleas); III) TRASLADO DE SEDE

SOCIAL. Por Reunión de Directorio del 27/12/2023, con quórum del 100% y unanimidad, dispuso el traslado de la

sede social a Bartolomé Mitre 1571 de CABA, sin reforma estatutaria Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 19 de fecha 21/03/2024 Reg. Nº 786

Lorena Casadidio - T°: 60 F°: 464 C.P.A.C.F.

e. 27/03/2024 N° 17093/24 v. 27/03/2024