CONAVAL S.G.R.

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CONVOCATORIA. De conformidad a lo dispuesto por la Ley 24.467 y el estatuto de CONAVAL S.G.R., se convoca

a los socios de CONAVAL S.G.R. 30-71648038-7, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de abril

de 2024 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria. La misma se realizará

en la sede social, sita en la calle Lavalle 348 4to. piso (1047) CABA y de manera remota a través de la plataforma

Zoom Video Communications. Confirmar asistencia y solicitar código de acceso al siguiente correo electrónico:

fdadamo@conaval.com.ar. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará la segunda convocatoria, a través de

la misma plataforma, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Legalidad de la Asamblea. 2) Firma del acta de la

Asamblea. 3) Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550

correspondiente al ejercicio económico financiero N° 5, iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 31 de

diciembre de 2023. 4) Consideración del resultado del ejercicio económico N° 5, iniciado el 1° de enero de 2023 y

finalizado el 31 de diciembre de 2023. 5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Consejo

de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico N° 5, finalizado el 31 de diciembre

de 2023. 6) Consideración de los honorarios de los miembros del Consejo de Administración. 7) Consideración

de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Designación de tres (3) Síndicos titulares, e

igual o menor número de Síndicos suplentes, para reemplazar a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por

finalización de su mandato. Fijación de su retribución. 9) Ratificación de las resoluciones adoptadas por el Consejo

de Administración en materia de incorporación de nuevos Socios Protectores. 10) Consideración de los aportes

efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio 2023. 11) Consideración de la política

de inversión de los fondos sociales. 12) Consideración del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías

que la Sociedad ha de requerir y del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.391 - Segunda Sección 56 Miércoles 27 de marzo de 2024

de Administración. 13) Consideración y aprobación del Manual de Gobierno Corporativo de Conaval SGR. 14)

Otorgamiento de autorizaciones. Adicionalmente se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar

en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por

escribano público, autoridad judicial o banco, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el

Estatuto (art. 43). Nota: Se deja constancia que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a

disposición de los socios para su examen, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado acta consejo de administración 60 del 26/5/2022 CARLOS ALBERTO

IANNIZZOTTO - Presidente

e. 27/03/2024 N° 16763/24 v. 08/04/2024