EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.)

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CUIT 30-65787766-9 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el día 19 de abril

de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria (la “Asamblea”), a

celebrarse mediante presencia física en Ortiz de Ocampo 3302, Modulo 3, Piso 4°, oficina 23, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración de los Resultados

del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4) Constitución de Reserva Especial conforme

Art. 70, párrafo tercero, Ley 19.550; 5) Consideración de la Gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2023; 6) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8) Consideración de la remuneración a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 9)

Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 10)

Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la

Sociedad; 11) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad

con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad; 12) Designación de Contador Dictaminante; 13) Autorizaciones.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio

3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante correo electrónico a la dirección secretariadedirectorio@

desasa.com.ar -sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación- en cualquier día

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 15 de abril de 2024, inclusive. NOTA 2: Los Sres. Accionistas deberán

presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea,

a fin de acreditar su personería conforme la normativa vigente y firmar el Registro de Asistencia. Al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.391 - Segunda Sección 57 Miércoles 27 de marzo de 2024

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: El punto 4

del orden del día será tratado como punto de Asamblea Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE directorio N° 371 de fecha 20/4/2023 LUIS PABLO ROGELIO

PAGANO - Presidente

e. 27/03/2024 N° 16928/24 v. 08/04/2024