N° 622/2013 Aviso del Boletín Oficial
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA C.U.I.T. 33-50052570-9 Convócase a asamblea ordinaria para el día 26
de abril de 2024 a las 11:00 horas en la sede social de Callao 420, Piso 7 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designar dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración
documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2023. 3º) Consideración de los resultados no asignados positivos, los cuales ascienden a $ 73.832.366: a) Destinar
$ 3.691.618 para Reserva Legal; b) Destinar $ 70.140.748 a la Reserva Facultativa para capital de trabajo. 4º)
Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por $ 14.034.315, en exceso de $ 9.825.561,85 sobre el límite
del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación,
ante propuesta de no distribución de dividendos. 6º) Fijación del número de directores y elección de los mismos
por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos. 7º) Consideración de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 8º) Elección
de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Elección Contador Certificante de los
Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración. Designación de
un profesional adicional (revisor) para el ejercicio en curso. NOTA: Se previene a los señores accionistas que para
asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por
una institución autorizada en Callao 420, Piso 7 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de
14.00 a 17.00 horas o remitirse vía mail a la siguiente dirección: directorio@hulytego.com.ar venciendo el plazo el
22 de abril de 2024 a las 17.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en
la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la
Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 29/4/2022 rosario maria ybañez - Presidente
e. 26/03/2024 N° 16624/24 v. 05/04/2024