INSULA URBANA S.A.

INSULA URBANA S.A.

30-71012182-2- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de INSULA URBANA SA. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 18 de abril de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse a distancia, conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante

el sistema Zoom®; para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para la firma del

acta; 2) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la Asamblea y el llamado fuera de término para

tratar la documentación prevista en el artículo 234 de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias y/o complementarias

(“LGS”) 3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o

sus modificatorias y/o complementarias (“LGS”), correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31

de diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, presentados en forma comparativa con sus

correspondientes notas, anexos y una memoria común a todos los ejercicios. 4) Aprobación de gestión y renuncia

de honorarios de los directores titulares y síndicos. 5) Elección de la cantidad de miembros del directorio y

designación de nuevos directores y sindicatura por el término de tres años. 6) Consideración de la dación en pago

al Sr. Marinsek y a sus abogados, del lote 084-008728-0 con fte a calle Chile s/n y Arce s/n de Pilar, con aprox. 7500

m2. u otro de similares características y valor. 7) Consideración de la futura compensación a cargo del accionista

Corvo Dolcet por la referida dación en pago. 8) Consideración y autorización para que a través de la disposición

total o parcial del lote 084-017665-7, la sociedad recupere liquidez y adquiera sus propias acciones a los socios no

afectados por el trámite de la causa FSM 45/2017. 9) Obtención de la autorización judicial que requieran los actos

de disposición aprobados. 10) Fijación de la nueva sede social. Para asistir a la Asamblea los señores accionistas

deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse a mateocorvodolcet@live.com.ar.

instrumento privado acta de directorio de fecha 28/11/2014 Mateo Corvo Dolcet - Presidente

e. 22/03/2024 N° 15464/24 v. 03/04/2024