METROGAS S.A.

METROGAS S.A.

Cuit: 30-65786367-6

Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de las Clases A y B de accionistas de MetroGAS S.A.,

todas ellas a celebrarse el día 24 de abril de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en

segunda convocatoria, en éste último caso sesionando exclusivamente como Asamblea Ordinaria en la sede

social, cita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, CABA, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2) Consideración de los Estados Financieros

Consolidados e Individuales que incluyen: la Memoria, los Estados de Situación Financiera Consolidados e

Individuales, los Estados Consolidados e Individuales de Pérdidas y Ganancias y Otro Resultado Integral, los

Estados Consolidados e Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados Consolidados e Individuales

de Flujo de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros Consolidados e Individuales, la Reseña Informativa, el

Inventario y la documentación relativa a los asuntos del artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, así como la Conciliación a Normas Internacionales de Información Financiera de los Estados

Financieros de la Sociedad Controlada (Título IV - Capítulo III - Artículo 3° - Apartado 10. B de las Normas de la

CNV – N.T. 2013 y mod. (las “Normas”), Informe del Auditor Externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023. 3) Destino del resultado del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 5) Consideración

de las remuneraciones al Directorio ($ 119.893.681,08) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2023. 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

($ 22.516.034,20) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7) Consideración

de los honorarios del auditor externo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2023. 8) Designación de seis (6) directores titulares y seis (6) directores suplentes a ser designados por la Clase

A. 9) Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes a ser designados por la Clase

B. 10) Designación de dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora a ser

designados por la Clase A. 11) Designación de un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente de la Comisión

Fiscalizadora a ser designado por la Clase B. 12) Designación del auditor externo que dictaminará sobre los

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.391 - Segunda Sección 113 Miércoles 27 de marzo de 2024

Estados Financieros del ejercicio 2024. 13) Consideración del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. 14)

Reforma de los artículos 20°, 21° y 26° del Estatuto Social de MetroGAS S.A. 15) Texto Ordenado del Estatuto Social

de MetroGAS S.A. 16) Delegación en el Directorio, con facultades de subdelegación, para realizar cuantos actos

fueran necesarios para la inscripción de las reformas estatutarias resueltas en el punto 14) y el texto ordenado

aprobado en el punto 15) precedentes ante las autoridades competentes. 17) Consideración de la modificación

de los términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal

de hasta U$S 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor) a los fines de

incluir la posibilidad de emitir bajo dicho Programa obligaciones negociables que encuadren bajo los Lineamientos

para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables de conformidad con lo establecido en el

Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas, el Reglamento de BYMA y demás normas complementarias

aplicables. Delegación de facultades en el Directorio. “NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas

deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y

acreditar identidad y personería, según correspondiere, en la sede social de la Sociedad hasta las 13 hs. del día

18 de abril de 2024, o a la casilla de correo: sturbel@metrogas.com.ar dando así cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550 y sus modificaciones. La documentación por considerarse se

encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la Sociedad. Se recomienda a los señores

accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los

efectos de facilitar acreditación de poderes y registración de asistencia. (2) Los puntos 14, 15, 16 y 17 se tratarán

en Asamblea General Extraordinaria. (3) Los puntos 8 y 10 se tratarán en Asamblea Especial de Accionistas de

la Clase A. (4) Los puntos 9 y 11 se tratarán en Asamblea Especial de Accionistas de la Clase B. (5) Todas las

asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. (6) La documentación a considerarse

en las Asambleas se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad. (7) En virtud de

lo establecido por las Normas, los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha

de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y

profesión. (8) Las personas jurídicas constituidas en el extranjero podrán participar de la asamblea de accionistas

a través de mandatarios debidamente instituidos, sin otra exigencia registral. (9) Aquellas participaciones sociales

que figuren como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberán cumplir con lo exigido por el Art.

26, Capítulo II, Título II de las Normas.

Designado según instrumento privado acta de directorio 649 de fecha 20/12/2023 TOMAS MARTIN CORDOBA -

Presidente

e. 21/03/2024 N° 15363/24 v. 27/03/2024