BOLERA MINERA S.A.

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CUIT 30-71129356-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2024, a

las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2º, Oficina A, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de los firmantes del acta; 2)

Consideración de la convocatoria en exceso del plazo previsto en el art. 234 de la Ley N° 19.550, en relación a la

aprobación de las memorias y estados contables correspondiente a los ejercicios económicos Nro. 11, 12 y 13,

finalizados el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, respectivamente;

3) Consideración de la Memoria del Directorio y demás documentación contable prevista en el art 234, inc. 1 de

la Ley N° 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos Nro. 11, 12 y 13, finalizados el 31 de diciembre

de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, respectivamente; 4) Consideración y destino

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6)

Consideración de la remuneración de los Directores, en su caso, en exceso de lo dispuesto en el art. 261 de la Ley

General de Sociedades; 7) Fijación del número de directores titulares y suplentes y designaciones por cada clase

de accionistas; y 8) Autorizaciones para efectuar la inscripción de las resoluciones adoptadas, ante la Inspección

General de Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 73 de fecha 18/03/2024 JAVIER HERNAN AGRANATI

- Presidente

e. 27/03/2024 N° 17167/24 v. 08/04/2024