BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-57384528-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de abril de 2024, a las 11:00 horas

conforme lo dispuesto por el artículo 12° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft Teams”, para tratar

el siguiente Orden del Día: (i) Autorizar para firmar el acta; (ii) Consideración de la documentación indicada en el

artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; (iii)

Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura; (iv) Determinación de los honorarios al Directorio

y a la Sindicatura; (v) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2023 y, del saldo de la cuenta de resultados no asignados; y (vi) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres.

Accionistas que, para poder concurrir y participar de la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.392 - Segunda Sección 81 Miércoles 3 de abril de 2024

social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través del correo electrónico cschettini@

llerena.com.ar, con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (art. 238 LGS). Al momento de

registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a

fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La

información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada

al momento de comunicar asistencia. Se deja constancia que los documentos a ser considerados por la Asamblea

se encuentran a disposición en formato digital y podrán ser solicitados por los accionistas al correo electrónico

informado a los fines de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea 53 de fecha 9/8/2022 Hector Masoero - Presidente

e. 27/03/2024 N° 16741/24 v. 08/04/2024

Texto del aviso