N° 17043/24 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
(CUIT 30-65786428-1). Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes 30 de Abril
de 2024 a las 11:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3°
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión
simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14° del Estatuto
de la Sociedad, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por el art.
234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración y
destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.23 que arrojó una pérdida de $ 2.474.315.448; 4)
Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Juan Ignacio Jorquera a su cargo de director titular y de
la Sra. Gabriela Gisele Boichuca a su cargo de directora suplente, consideración de su gestión y designación de
directores reemplazantes hasta completar el mandato en curs; 5) Consideración de la gestión del Directorio durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7) Consideración de las remuneraciones al directorio
($ 219.945.094 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó
quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 8) Consideración
de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora ($ 32.991.763,58 importe asignado) correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores; 9) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Elección de los
integrantes del Comité de Auditoría; 11) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por
el ejercicio 2024; 12) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio 2024; 13) Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2024; 14) Designación
del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2024; y 15)
Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2023. Nota 1: Para la celebración de la Asamblea se
respetarán todos los recaudos previstos por las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.); Nota 2: El link, el instructivo
de acceso al sistema “Cisco Webex Meetings” y el instructivo de desarrollo del acto asambleario, serán enviados
a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en la
Nota 3 siguiente; Nota 3: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo
electrónico: secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar hasta las 18:00 horas del día 24/04/2024. Salvo que se
indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunique su
asistencia para informar lo referido en la Nota 2; Nota 4: En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550,
para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de
acciones escriturales, la que deberá ser remitida al correo electrónico referido en la Nota 3 precedente hasta las
18:00 horas del día 24/04/2024 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de
Asistencia a Asambleas; Nota 5: Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán
enviar al correo electrónico mencionado en la Nota 3 todos los datos requeridos en las Normas de la CNV (N.T.
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.392 - Segunda Sección 84 Miércoles 3 de abril de 2024
2013 y mod.); y Nota 6: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al
correo electrónico referido en la Nota 3, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado acta directorio 433 DEL 12/5/2023 JAIME JAVIER BARBA - Presidente
e. 27/03/2024 N° 17043/24 v. 08/04/2024