COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION ELECTRICA CITELEC S.A.

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CUIT 30-66314747-8 Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

CITELEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B”, “C” y “D”,

y “C” y “D” en forma conjunta, a celebrarse el día 24 de abril de 2024, a las 13:00 horas, a distancia, de acuerdo

con las disposiciones estatutarias de la Sociedad, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro que

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.392 - Segunda Sección 46 Miércoles 3 de abril de 2024

se comunique, desde la sede social, sita en Maipú 1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1°

de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 2. Tratamiento

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión del

Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2023. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de tres (3)

directores titulares y tres (3) directores suplentes por las acciones clase “A”, tres (3) directores titulares y tres (3)

directores suplentes por las acciones clase “B”, un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones

clase “C” y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones clase “D”. 7. Designación de un (1)

síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “A”, un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por

las acciones clase “B”, y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “C” y “D” de manera

conjunta. 8. Otorgamiento de autorizaciones. 9. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL

DIRECTORIO. Nota: correo electrónico de contacto: legalescitelec@gmail.com

Designado según instrumento privado AC TA DE DIRECTORIO de fecha 03/05/2022 RICARDO ALEJANDRO

TORRES - Presidente

e. 03/04/2024 N° 17222/24 v. 09/04/2024