N° 17117/24 Aviso del Boletín Oficial
CREAR S.G.R.
Texto del aviso
CREAR S.G.R.
CUIT 30-71625639-8. Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Abril 2024 a las 10 hs primera convocatoria
y 11 hs segunda convocatoria, en Av. Corrientes 222 7º, CABA, con el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria del
Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por
el ejercicio finalizado el 31/12/2023, y destino de los resultados. 3) Consideración de la gestión del Consejo de
Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio y fijación de su remuneración y consideración de pago
de honorarios en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550. 4) Designación de la Comisión Fiscalizadora y del
Consejo de Administración, por vencimiento de cargos. 5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales
que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la
reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 6) Aprobación
del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a las PYMES dentro de
los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el
Consejo de Administración. 7) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia
de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios. 8) Revisión del Manual de Gobierno
Corporativo y Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Auditoría. NOTA: para participar en la Asamblea
los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral. Ordinaria 5 de fecha 5/4/2021 MARIA PAULA
ATANASOPULO - Presidente
e. 27/03/2024 N° 17117/24 v. 08/04/2024