FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

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CUIT: 30-50415535-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 19 de abril de 2024, a las 11:00 horas,

a celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por el Art. 14° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft

Teams”, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: (1). Autorización para firmar el acta;

(2) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; (3) Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura;

(4) Determinación de los honorarios al Directorio y a la Sindicatura; (5) Consideración y destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y del saldo de la cuenta de resultados no asignados;

(6) Autorizaciones. Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.392 - Segunda Sección 88 Miércoles 3 de abril de 2024

comunicar su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través

del correo electrónico cschettini@llerena.com.ar, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro

de Asistencia a Asambleas, con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (Art. 238 LGS). La

información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada

al momento de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nro. 65 de fecha 22/06/2023 Hector Masoero -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 27/03/2024 N° 16751/24 v. 08/04/2024