BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

CUIT 33-50000517-9 - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 18 de abril de 2024

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de

abril de 2024, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, la cual será

celebrada a distancia a través de la plataforma “Microsoft Teams ®”, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.

4. Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 1.577.233.149 ($ 1.099.252.190 a valores históricos),

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, en exceso por $ 736.329.221 sobre el límite del

5% ($ 840.903.928) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley General de Sociedades y sus

normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, ante la propuesta de no distribución de dividendos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.393 - Segunda Sección 102 Jueves 4 de abril de 2024

5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2023.

6. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la asamblea.

7. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2023.

9. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a finalizar

el 31 de diciembre de 2024 y determinación de sus honorarios.

10. Autorizaciones

Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha producido ninguna circunstancia

de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831.

También se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a lo dispuesto en el Artículo

26 BIS del Estatuto Social de la sociedad. Sobre el particular, se destaca que la plataforma “Microsoft Teams®”

permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la

misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso

de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación

de una copia en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea se enviará a los

accionistas registrados un enlace a la herramienta “Microsoft Teams®” y la respectiva clave de acceso para

participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación

y votación de los accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se

admitirán participantes con posterioridad al inicio de la misma. En forma previa a la apertura de la Asamblea, los

participantes deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la

Asamblea los accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión

Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados.

Nota 1: Solo podrán asistir a la Asamblea los accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones

emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las 18.00

horas del día 12 de abril de 2024.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de

quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas

por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nro. 3414 de fecha 20/04/2022 ATILIO MARIA

DELL’ORO MAINI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 26/03/2024 N° 16378/24 v. 05/04/2024