BELSO S.A.

BELSO S.A.

BELSO S.A. (CUIT 30-61464843-7) por asamblea general del 22/09/23, con quorum y mayoría unaníme, se

resolvió: 1- Reformar los artículos 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto Social: “ARTÍCULO OCTAVO: La administración

está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije y designe la Asamblea, entre un

mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea deberá de elegir uno o dos

Directores suplentes obligatoriamente y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el

orden de su elección. Los directores en su primera sesión, deben designar un Presidente, pudiendo en caso de

pluralidad de titulares designar un Vicepresidente, salvo el caso de Directorio unipersonal en que éste último cargo

no será exigible. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El directorio

funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

Las reuniones del órgano de administración podrán celebrarse a distancia utilizando medios que les permitan a

los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, siempre que la regulación estatutaria garantice: 1.

La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2. La posibilidad de participar de la reunión a

distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 3. La participación

con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4. Que la reunión celebrada de

este modo sea grabada en soporte digital; 5. Que el representante conserve una copia en soporte digital de la

reunión por el término de cinco (5) años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; 6.

Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social; 7. Que en la convocatoria y en su

comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio

de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación.- ARTÍCULO

NOVENO: La garantía de los directores titulares a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo, de la Ley 19.550,

cuyo monto no podrá ser inferior a la suma de Pesos Trescientos mil ($ 300.000) o su equivalente, por cada

uno, deberá consistir en alguna de las modalidades que se especifican en las Resoluciones Generales 7 y 9 de

2017 y 15 de 2021 de la Inspección General de Justicia, o cualquier otra norma que en el futuro las reemplace.-

ARTÍCULO DÉCIMO: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso

aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme el artículo 375 del Código Civil y Comercial.

Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras, o entidades crediticias oficiales

y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad

de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La

Sociedad prescindirá de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por

aumento del Capital Social de la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la ley

citada, anualmente la Asamblea deberá elegir Síndicos Titular y Suplente. 2- Designar Director Titular y Presidente

a Marcelo Alejandro BERNSTEIN; y como Director Suplente a Gustavo Carlos BERNSTEIN; por el término de 3

ejercicios, quienes aceptaron cargos y constituyeron domicilio en Sede social.- Tenencia accionaria: Marcelo

Alejandro BERNSTEIN posee 2.500 acciones; y Gustavo Carlos BERNSTEIN posee 2.500 acciones. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 29 de fecha 26/03/2024 Reg. Nº 1942

Rosa Beatriz Garay - Matrícula: 4956 C.E.C.B.A.

e. 04/04/2024 N° 17907/24 v. 04/04/2024