BGH S.A.

BGH S.A.

30503612891 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22 de diciembre de 2023, se resolvió: i)

aprobar la gestión de los Directores salientes por vencimiento del mandato: Directores titulares: Ing. Alberto Rafael

Hojman, Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín Fernando Teubal, Ing. Pablo José González, Ing. Federico Rodolfo

Carlos Rava, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr. Ettore Víctor Biagioni y; Director Suplente: Dr. Damián N. Rodríguez

Peluffo.; ii) fijar en siete el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes; iii) designar

como Directores titulares a Ing. Alberto Rafael Hojman (Presidente), Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín Fernando

Teubal, Ing. Pablo José González, Ing. Federico Rodolfo Carlos Rava, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr. Ettore Víctor

Biagioni; y como Director Suplente a Dr. Damián N. Rodríguez Peluffo. cuyos mandatos serán por un ejercicio.

Todos los Directores constituyeron domicilio especial en Brasil 731, CABA, excepto los Sres. Damián Rodríguez

Peluffo y Ettore V. Biagioni quienes lo hicieron en Viamonte 867, P. 6to. “601” Autorizado según instrumento privado

Acta de asamblea de fecha 22/12/2023

Demian Podolsky - T°: 90 F°: 986 C.P.A.C.F.

e. 04/04/2024 N° 17921/24 v. 04/04/2024