EMPATIA COMUNICACION S.A.

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C.U.I.T. 30-71241991-8. Por Escritura 23, del 26/03/2024, folio 74, ante la Esc. Soledad R. Reyes, titular del Registro

469 CABA, se transcribe Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/12/2023, donde: 1) Se designó PRESIDENTE:

Claudia Viviana ARMESTO Cuit 27-24758800-6, argentina, 27/08/1975, divorciada de sus primeras nupcias de

Miguel Angel Briano, DNI 24.758.800, y DIRECTOR SUPLENTE: Gustavo Javier ARMESTO Cuit 20-22005324-6

argentino, 27/01/1971, soltero, hijo de Leonarda Navarro y José Roberto Armesto, DNI 22.005.324, AMBOS domicilio

REAL: Avenida Raul Scalabrini Ortiz 1.472 Piso 1, Departamento “3”, CABA y AMBOS domicilio ESPECIAL: Cucha

Cucha 1.168, Piso 6°, Departamento “D” CABA.- Vencimiento del mandato 12/12/2026.- 2) Se resolvió Reformar el

Estatuto Social, en lo que refiere a los artículos 4 - 6 9, y 10 los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo Cuarto: Capital Social: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado por MIL (1.000)

acciones ordinarias, nominativas no endosables, de Pesos CIEN ($ 100.-) valor nominal cada una, con derecho a

un voto cada una; totalmente suscriptas por los socios.- El capital puede aumentarse al quíntuplo, en una o más

veces, por decisión de la Asamblea General Ordinaria, mediante la emisión de acciones.- La Asamblea podrá

delegar en el Directorio la época de la emisión y las condiciones y forma de pago, conforme lo establece el artículo

188 de la Ley General de Sociedades.- La resolución asamblearia deberá elevarse a escritura pública”.- “Artículo

Sexto: Acciones. Emisión. Suscripción: Las acciones de los futuros aumentos de capital pueden ser nominativas

no endosables o escriturales, o al portador y nominativas endosables, si futuras disposiciones legislativas lo

admitieran, ordinarias o preferidas, según se disponga al emitirlas.- Estas últimas tienen derecho a un dividendo

de pago preferentemente de carácter acumulativo, o no, conforme las condiciones de la emisión.- Puede también

fijárseles una participación adicional en las ganancias.- Las acciones preferidas carecerán de votos, salvo para

los supuestos especiales contemplados en la Ley General de Sociedades.- Las acciones ordinarias conferirán de

uno a cinco votos, según disponga la respectiva emisión”.- y “Artículo Noveno: Los títulos representativos de las

acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones establecidas en los artículos 211 y 212 de la Ley

General de Sociedades.- Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.- ” “ARTICULO DECIMO:

La dirección y administración de la sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco miembros

titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por

el orden de su designación. Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.393 - Segunda Sección 10 Jueves 4 de abril de 2024

o más directores suplentes será obligatoria.- El término de su elección es de TRES (3) EJERCICIOS. La asamblea

fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mayoría de sus integrantes y

resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su

primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente

que suplirá al primero en su ausencia o impedimento”.- 3) Se resolvió suprimir los artículos 5 y 15 del estatuto

social.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha 26/03/2024 Reg. Nº 469

soledad romina reyes - Matrícula: 5007 C.E.C.B.A.

e. 04/04/2024 N° 17997/24 v. 04/04/2024