EXTRUSAR S.A.

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(CUIT 30-71008950-3) Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de ratificación de asambleas para el día 26

de abril de 2024 a las 11:00 horas en la sede de calle Tucuman nº 843, piso 3, oficina F, CABA, y tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Ratificación general de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº 18 pasada al folio 20 del libro de

Asambleas nº 1 Nº L 001351519. Es decir el ejercicio nº 14 finalizado el 31 de marzo 2021.- 2) Ratificación particular

del punto 1) del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº 18 pasada al folio 20 del libro de

Asambleas nº 1 Nº L 001351519. -Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea- 3) Ratificación

particular del punto 2) del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº 18 pasada al folio 20 del libro

de Asambleas nº 1 Nº L 001351519. -Lectura y aprobación de la memoria, balance general y estados de resultados

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021- 4) Ratificación particular del punto 3) del orden del

día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº 18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519.

-Consideración del Resultado del Ejercicio- 5) Ratificación general de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº 20

pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519. Es decir el ejercicio nº 15 finalizado el 31 de marzo

2022.- 6) Ratificación particular del punto 1) del orden del día de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº 20

pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519. -Designación de dos accionistas para firmar el acta

de asamblea- 7) Ratificación particular del punto 2) del orden del día de la asamblea del 20.07.2022 según acta

nº 20 pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519. -Lectura y aprobación de la memoria, balance

general y estados de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022- 8) Ratificación

particular del punto 3) del orden del día de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº 20 pasada al folio 22 del

libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519. -Consideración del Resultado del Ejercicio- 9) Ratificación general de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.393 - Segunda Sección 62 Jueves 4 de abril de 2024

la asamblea del 23.06.2023 según acta nº 21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519. Es

decir el ejercicio nº 16 finalizado el 31 de marzo 2023.- 10) Ratificación particular del punto 1) del orden del día

de la asamblea del 23.06.2023 según acta nº 21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519.

-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea- 11) Ratificación particular del punto 2) del

orden del día de la asamblea del 23.06.2023 según acta nº 21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº 1 Nº L

001351519. -Lectura y aprobación de la memoria, balance general y estados de resultados correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023- 12) Ratificación particular del punto 3) del orden del día de la asamblea

del 23.06.2023 según acta nº 21 pasada al folio 23 del libro de Asambleas nº 1 Nº L 001351519. -Consideración

del Resultado del Ejercicio-

Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 22/04/2022 FEDERICO PIERGALLINI - Presidente

e. 04/04/2024 N° 17887/24 v. 10/04/2024